有限责任公司总经理工作规则

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　　第二十四条 总经理报告制度

　　（一）总经理每半年以工作报告方式向董事会报告工作一次，报告的内容包括当期主要财务指标完成情况；经营管理取得的主要业绩和面临的主要困难及其解决措施；制度建设、资源配置、风险控制等以及下期的重点工作计划。

　　（二）董事会

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　　（三）总经理（副总经理及其他高级管理人员）遇有下列情形之一时，均有义务在第一时间内向董事会直接报告：

　　1、涉及刑事诉讼时；

　　2、成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；

　　3、被行政监察部门或纪检检察机关立案调查时。

　　第二十五条 重要经营管理活动的工作程序

　　（一）重大投资管理（固定资产、更新改造、工程项目）工作程序：

　　总经理主持公司固定资产、更新改造、工程项目的投资计划，并建立投资项目的可行性研究制度。在确定投资项目时，由公司相关部门将项目的可行性报告等有关资料提交总经理办公会审议通过，报董事会审批，董事会按《南京医药集团化财务管理办法》的授权限额内批准实施。总经理负责组织落实项目招投标和项目建设工作。项目竣工后，严格按国家规定和项目合同进行验收，并进行项目决算审计。

　　（二）人事管理工作程序：

　　公司副总经理及其他高级管理人员、财务负责人由总经理提名，由董事会聘用。副总经理及其他高级管理人员的分管工作，由总经理确定。公司部门负责人的任免，应先由公司有关方面进行考评提出意见，经总经理办公会讨论后，由总经理任免。公司对中层以上管理人员实行“职位说明书”、“年度目标经济责任书”和“关键业绩指标考核”的制度，并根据考评结果对中层以上管理人员任免进行管理。

　　（三）财务管理工作程序：

　　公司财务费用支出，按公司财务管理制度执行，逐级审批，所有费用均按预算额度执行，预算外费用由公司专门研究解决。

　　（四）对业务合同管理、业务流程管理、信息管理等工作，由经营单位和相关职能部门制定工作制度并执行。

　　第七章 总经理的考核与激励约束

　　第二十六条 总经理的考核指标

　　（一）销售收入；

　　（二）实现利润或净利润；

　　（三）应收帐款周转天数、应收帐款帐龄结构、应收帐款总额控制；

　　（四）存货周转天数；

　　（五）主要产品质量及产销率（工业企业）；

　　（六）董事会决定的其他经济指标和管理工作指标。

　　第二十七条 董事会对总经理实行年薪制，对总经理的绩效评价是确定总经理薪酬以及其他激励的依据。总经理的薪酬分配方案由董事会批准，并报控股股东备案，经绩效考核后予以兑现。副总经理及其他高级管理人员的薪酬由总经理进行绩效考核，报董事会批准实施。

　　第二十八条 总经理在每个会计年度结束后向董事会述职，主要方式为提交总经理工作报告。

　　第八章 其他事项

　　第二十九条 总经理（副总经理及其他高级管理人员）到期离任或在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，需进行经济责任制审计或离任审计。

　　第三十条 总经理（副总经理及其他高级管理人员）执行公司职务时违反法律、法规或者《公司章程》的规定，给公司造成损害的，根据其情节轻重给予经济处罚或者公司内行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第九章 附则

　　第三十一条 本工作规则解释权在董事会。

　　第三十二条 本工作规则修改时，由总经理办公会提出修改意见，经总经理提请董事会批准。

　　第三十三条 本工作规则自董事会批准之日起实施。  3/3     1 2 3

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